Une version récemment publiée du procès des îles Vierges révèle que les responsables de la conformité de la Jp Morgan ont exhorté la banque à abandonner le prédateur en tant que client.
Les propres responsables de la conformité de la JP Morgan exhortaient le géant bancaire international à rompre les liens avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, pendant des années avant de finalement le renvoyer en 2013, selon une plainte pénale révisée des îles Vierges américaines, rendue publique mercredi. La poursuite mise à jour ajoute une accusation d’entrave aux poursuites d’Epstein par les forces de l’ordre fédérales.
Epstein et son penchant pour les jeunes filles ont fait rire les cadres supérieurs de la banque, confirme le dossier. La chef de la division de la gestion de patrimoine et d’actifs, Mary Erdoes, a déclaré qu’elle avait reçu un e-mail en 2008 lui demandant s’il était à un événement.« avec miley cyrus » [sic] – alors la star de 16 ans de « Hannah Montana » de Disney.
La poursuite révèle que l’équipe d’intervention rapide de la banque a cherché à classer le compte d’Epstein comme« risque élevé » dès 2006, notant qu’il est « systématiquement » effectué des retraits en espèces de 40 000 $ à 80 000 $ plusieurs fois par mois. En 2010, la division de la gestion des risques de la Jp Morgan a signalé son compte et a demandé si les supérieurs étaient« toujours à l’aise avec ce client qui est maintenant un délinquant sexuel enregistré. »
Un haut responsable de la conformité a appelé Epstein un« Sugar Daddy » dans une revue de compte en 2011 après avoir parrainé des comptes privés pour deux jeunes de 18 ans. Les responsables de la conformité interne auraient insisté pour qu’Epstein« devrait s’en aller, » tandis que les responsables de la lutte contre le blanchiment d’argent ont dit à la banque de« sortir de cette relation. » Lorsque la madame d’Epstein, condamnée depuis, Ghislaine Maxwell, a tenté d’ouvrir un compte en 2011 pour un« entreprise de conseil en recrutement personnel », elle a été signalée comme « Client à haut risque » soupçonné que l’activité était liée à “Jeffrey”.
Erdoes (cadre de JPMorgan responsable de la division de gestion d’actifs et de patrimoine de la banque géante en 2009, récemment été interrogé dans l’affaire) a rencontré l’ancien chef de la banque privée Jes Staley et deux autres dirigeants entre 2008 et 2013 au sujet des risques qu’il posait, selon la plainte, et l’a finalement abandonné en tant que client en 2013 après avoir appris que ses retraits étaient« l’argent réel ».
Les îles Vierges, où se trouve l’île privée d’Epstein, Little Saint James, ont poursuivi la banque JP Morgan en décembre, affirmant qu’elle avait bénéficié financièrement de ses crimes et qu’elle n’avait pas signalé d’activité financière suspecte via des dépôts réglementaires de routine qui auraient autrement pu avertir le gouvernement d’un abus en cours sur son territoire.
JP Morgan a à son tour poursuivi Staley, l’accusant de couvrir Epstein. La banque a exigé qu’il renonce à huit ans d’indemnisation et qu’il paie ses pertes à la fois dans le procès des îles Vierges et dans un autre procès intenté par un groupe de victimes présumées d’Epstein. Les documents judiciaires montrent que Staley a échangé plus de 1 200 e-mails avec Epstein, dont beaucoup faisaient référence à de jeunes femmes.
Le prédateur de la jet-set, décédé dans une cellule de la prison de Manhattan en 2021 en attendant son procès pour trafic sexuel, a passé 15 ans en tant que client soi-disant en règle chez JP Morgan, malgré sa condamnation en 2008 pour avoir sollicité une prostituée mineure.
Traduit depuis RT : https://www.rt.com/news/574702-jpmorgan-warned-epstein-lawsuit-islands/
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